Росфинмониторинг получил от банков первые сообщения о подозрительной деятельности

Банки направили в Росфинмониторинг уже несколько сотен сведений в режиме информирования о подозрительной деятельности. Об этом сообщила федеральная служба.

«В службу поступило уже несколько сотен сообщений от банков с указанием специального идентификатора. По результатам анализа, информация оперативно направляется в правоохранительные и налоговые органы», — говорится в сообщении.

Особую ценность в настоящее время, как отмечает пресс-служба, представляют сведения о подозрительной деятельности по рискам, обусловленным текущей ситуацией, связанным с фактами манипулирования ценами на товары первой необходимости, схемами обхода ограничений по экспортно-импортным и валютным операциям, нецелевым использованием бюджетных средств, выделяемых государством на программы поддержки экономики и населения, и другие.

Росфинмониторинг отмечает, что возможность направления субъектами антиотмывочного законодательства сообщений о подозрительной деятельности была введена летом 2020 года. После вступления в силу поправок в Федеральный закон № 115-ФЗ и разработки совместно с Банком России форматов таких сообщений субъекты первичного финансового мониторинга, к которым, например, относятся банки, получили возможность сообщать «о совокупности взаимосвязанных подозрительных операций, объединенных единым замыслом, транзакционными связями, общими организаторами и заказчиками теневых схем».